Compliancedienst
Compliance als dienst
Software wanneer u het zelf wilt doen — en onze specialisten wanneer u liever uitbesteedt. U houdt de controle; wij dragen de last.
Aan uw AML-verplichtingen voldoen kost tijd en vraagt om detailkennis. Wij zorgen dat uw kantoor volledig compliant is zonder dat u het overzicht verliest. Kies het niveau van ondersteuning dat past — van een eenmalige dossieraudit tot volledig uitbestede compliance.
Volledige uitbesteding
Geen tijd of capaciteit? Onze specialisten nemen elk onderdeel over — opstellen van uw risicobeleid, cliënt-onboarding, dossiercontrole en toezichtsrapporten — terwijl elke handeling vastligt in uw onveranderbare register, zodat u altijd kunt tonen wie wat deed.
Dossier- & beleidsaudit
Wij toetsen uw dossiers aan uw eigen beleid en de actuele AMLR/nationale regels, markeren hiaten met concrete oplossingen en geven u een herstellijst. Ideaal vóór een inspectie.
AML-training
Praktische, beroepsspecifieke training voor uw team — wat onderzoek triggert, hoe te screenen, wanneer en hoe te melden — met aanwezigheid en certificaten direct in uw inspectiedossier.
Hoe het werkt
1 · Verkenning
Wij brengen uw beroep, cliëntenbestand en huidige situatie in kaart — en spreken het serviceniveau af.
2 · Inrichting
Wij configureren uw regelpakket en risicomodel, of nemen uw dossiers over — elke stap verzegeld in het register.
3 · Doorlopend
Audit, uitbesteding of training in een tempo dat u bepaalt; u houdt altijd volledig zicht en controle.
U houdt de controle
Compliance uitbesteden betekent niet verantwoordelijkheid uitbesteden — de wet laat die bij u. Daarom wordt alles wat wij namens u doen vastgelegd in uw bewijsregister en is het realtime zichtbaar. U kunt elk onderdeel op elk moment terughalen.
Spreek een specialist
Boek een demo van 30 minuten: we onboarden live een testklant, triggeren een screeninghit en exporteren uw eerste inspectiedossier — uw beroep, uw land, uw toezichthouder.
Boek een demo